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中信银行太原分行疫情期间有序推进反洗钱管理工作

发布时间: 2020-06-30 09:11:23
面对突如其来的疫情,中信银行太原分行深入贯彻落实党中央、国务院和省、市关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求,在“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总体要求下,为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。同时,在属地监管强有力的引领下,平稳推进疫情期间反洗钱各项工作,进一步强化金融支持和服务保障。 紧跟形势,学习党中央会议精神 面对当前新型冠状病毒肺炎疫情形势,中信银行太原分行全面贯彻落实中央及总行党委决策部署,全面传达习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示精神以及人行等五部委《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》,深刻领会习近平总书记关于疫情防控的各项要求,确保特殊时期反洗钱工作衔接有序,全方位提供金融支持。 迅速响应,及时报备监管应急预案 根据当前疫情情况,中信银行太原分行第一时间启动反洗钱工作应急预案,按照“确保反洗钱工作总体不停摆、基本要求不降低”的原则,克服困难,积极应对,形成《中信银行太原分行关于报备新型冠状病毒疫情防控期间反洗钱工作方案的报告》,及时报备人民银行太原中心支行及总行,坚决配合属地监管加强疫情期间反洗钱应急管理,努力做到反洗钱工作不断档。 务实担当,积极承接武汉分行工作 中信银行武汉分行由于受疫情的影响造成反洗钱风险管理系统大量待处理数据堆积的情形,太原分行主动向总行申领工作任务,积极承接并优先处理武汉分行下辖经营机构315份可疑交易案例,充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,为疫情防控付出太原分行的一份力量。 合理安排,保障反洗钱管理复工率 由于受春节假期以及疫情影响,中信银行太原分行反洗钱风险管理系统也出现数据积压情形,为最大限度降低系统数据延迟、堆积状况,太原分行合理配置资源,党员干部率先垂范。自2020年2月3日起,复工率达到50%,至2月17日复工率达到100%。经过两个月奋战,完成全部存量数据的处理,共计1900余条;推进客户洗钱风险评估61000余笔,并同步推进高风险客户管控工作;开展受制裁业务研究,形成《中信银行太原分行2019年度高风险国家业务报告》等反洗钱相关工作,切实做到疫情防控和业务发展两不误。 加强监测,防范疫情期间洗钱风险 疫情期间,本着“洗钱风险防控”不放松的原则,中信银行太原分行反洗钱人员加大系统客户可疑案例监测力度,并重点关注与疫情相关的野生动物非法交易的可疑交易排查,有效防范不法分子利用疫情实施金融犯罪,保护客户账户资金安全切实将保护人民群众切身利益放置首位;为强化员工警示教育力度,总结经验,形成《中信银行太原分行关于非法跨境转移资金的洗钱风险提示》,提示行内员工加强客户身份识别工作,有效防范不法分子利用产品、业务、渠道进行洗钱风险,全面提升反洗钱履职能力。 强化宣导,践行反洗钱宣传社会责任 疫情防控期间,中信银行太原分行充分践行反洗钱宣传社会责任与义务。在属地监管的有力指引下,创新宣传方式,通过微信订阅号、抖音、微博等线上宣传模式,扩大宣传受众客群,利用通俗易懂的内容引导客户正确认识洗钱风险;及时向社会公众广泛宣传“利用防疫物资实施诈骗”等防控知识,运用软件精心制作《中信银行太原分行疫情防控风险提示》,极大提高了社会公众及全体员工的反洗钱意识,营造了良好的反洗钱内外部环境。 中信银行太原分行相关负责人表示,疫情当前,该行将以高度的政治责任感为前提,提高站位,勇于担当,本着“坚持原则性和灵活性相统一”的原则,牢记金融服务企业的“初心”和“本源”,在提供高效精准服务的基础上,严格防控洗钱风险,积极履行反洗钱义务,为构建和谐稳定的金融环境贡献力量

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